Тюменские партнеры ВИС ушли от налогов на десятки миллионов
«САВЛ» проиграл спор налоговикам по схеме с формальным документооборотом
Примечательно, что в проверяемом периоде среди основных заказчиков ООО «САВЛ» числится, например, ООО «ПФ «ВИС» (входит в группу «ВИС» Игоря Снегурова). В частности, исходя из документов, строители работали на объектах: «Детский сад поз. 164 на 240 мест МКР Восточный в г. Новый Уренгой» и «Детский сад на 300 мест в п. Тазовский, ЯНАО», а также в Якутске на проекте «Национальная школа «Айыы Кыhата» на 550 в 203 микрорайоне».
Так, учредитель и руководитель одного из проблемных контрагентов – ООО «Снабторг» Юрий
Манцуров при допросе заявил, что «в отношении проведенных общестроительных работ на объектах в Якутске и г. Новый Уренгой с января по март 2019 ему ничего не известно, компания в этот период финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла».
Схожие обстоятельства были установлены и по «Айыы Кыhата». Так, допрос начальника участка показал, что фирма, судя по всему, справлялась своими силами, но в отчетности продемонстрировала иную картину.
«Организация «САВЛ» мне известна <…>. На тот момент, когда работал, директором была Баженова Татьяна Ивановна. Работал в г. Якутск на объекте. <…> На момент работы в г. Якутск были известны: ПФ «ВИС», «СтройГазМонтаж». Мною осуществлялся контроль строительно-монтажных работ. На объекте «национальная школа» <…> я пробыл 11 мес. Выполненные работы принимал директор «САВЛа». Около 40 работников «САВЛа» выполняло работы», – следует из показаний начальника участка Новикова, на основе чего фискалы пришли к выводу, что деятельность на объекте велась именно работниками «САВЛа».
Были установлены ревизорами и традиционные в таких схемах транзит средств и обналичка. «На основании анализа <…> по расчетным счетам заявленных «САВЛом» «проблемных» контрагентов установлено, что их расходная часть сформирована перечислениями на ИП (за транспортные услуги, за услуги перевозки), которые, в свою очередь, пополняли личные счета, корпоративные карты, снимали наличные денежные средства через банкоматы, обналичивали <…>», – следует из результатов ревизии, с которыми в итоге согласился Арбитражный суд Тюменской области, признав уход от налогов.
На тот момент министр транспорта РФ Максим Соколов вручает дипломы Дмитрию Кобылкину Игорю Снегурову
На текущий момент разбирательства вокруг контрагентов ВИС продолжаются. Так, к вышеупомянутому ООО «Сибстрой» уже предъявлены требования на 126 млн от ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».
Источник: kompromat.group