Найдена гигантская «кубышка» Чубайса
В Хамовническом районом суде г. Москвы рассматривается уголовное дело 01-0104/2022, вторым эпизодом которого является мошенничество в особо крупном размере, в отношении аффилированной с Борисом и Дмитрием Минцами оффшорной, ликвидированной в 2018 году Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, при отсутствии перед ней каких-либо долговых обязательств. С ее помощью в 2018 году и был произведен рейдерский захват ЖК «Переделки» Борисом и Дмитрием Минцами в интересах Анатолия Чубайса. Из материалов дела становятся понятны механизмы «отмывания» и вывода из России Чубайсов и его друзьями гигантских сумм. Подробности в статье Rucriminal.info. Отметим, что Борис Минц друг, соратник, партнером по бизнесу Бориса Минца и хранитель средств, похищенных Чубайсом и Ко в России. Когда Чубайс решил построить себе в РФ особняк за 50 млн долл, то они с Минцем придумали схему, как легализовать эти средства.
В ходе производства по делу от истца в Арбитражный суд Брянской области поступает письменное ходатайство об увеличении размера исковых требований и взыскании с ответчиков вместо 7 500 000 Долларов США, 7 929 375 долларов США с учетом начисленных процентов — на дату 01.12.2016 года.
Арбитражный суд Брянской области, предположительно будучи заинтересованным исковые требования Компания КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД удовлетворил в полном объеме и решил взыскать с Акционерного общества АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) – акционер Илья Сучков в пользу Кипрской компании аффилированной с Борисом и Дмитрием Минцами — КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД требуемую сумму.
Еще раз уточним, что так называемый долг, в полном объеме, как и следует предположить был взыскан только со Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ». Второй ответчик в лице Сергея Крыченко в Арбитражном суде Брянской области фактически выступал на стороне истца, что еще раз свидетельствует о реализации изначально продуманной Минцами схемы по отъему ЖК «Переделки» у Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ».
Минц Дмитрий
В 2017 году Арбитражный суд Брянской области на основании договора уступки прав требования (Цессии) от 07.07.2017 года вынес Определение о процессуальном правопреемстве с компании КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД на компанию 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД по взысканию задолженности по договору займа. Конечным бенефициаром обоих компаний является все тот же лучший друг, соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса, Борис Минц.
Стоит отметить, что КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД на момент обращения в суд никакого отношения к компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) не имела. Это совершено разные компании, но в качестве конечных бенефициаров, как мы указывали выше являются одни и те же люди.
В декабре 2018 года по вступившему в силу решению Арбитражного суда Брянской области, ЖК «Переделки», балансовой стоимостью 47 000 000 Долларов США, УФССП по Московской области была передана в собственность процессуальному правопреемнику компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД за 600 000 000 миллионов рублей.
В феврале 2019 года ЖК «Переделки» с компании Бориса Минца, за дешево или возможно бесплатно, в рамках взаимозачета был оформлен на Анатолия Чубайса, как изначально и планировалось.
Справочно: даже, согласно решения суда недружественного Российской Федерации государства (Указ Президента Российской Федерации № 79 от 28 февраля 2022 года), а именно Лондонского международного третейского суда, в рамках судебного процесса между банком непрофильных активов «ТРАСТ» и группой Кипрских компаний Бориса Минца и его семьи О1 Групп, было установлено, что схемы по которым работала семья Минцев с подконтрольными им, тем или иным образом, оффшорными Кипрскими компаниями и компаниями на Британских Виргинских островах, по аналогии, как выясняется сейчас, схемам реализованным ими, с компаниями 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД, КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД и «ДЕНИАН ЛТД», были признаны мошенническими.
Казалось бы ЖК «Переделки» в собственности Анатолия Чубайса и для всех сторон все должно было бы закончится, но нет. Теперь, с целью обоснования Анатолием Чубайсом противоправной схемы полученных от Бориса Минца денежные средства и приобретения за стоимость в 3 (Три) раза дешевле ЖК «Переделки», следует продолжать кошмарить предпринимателя Илью Сучкова, определив его заранее виновным в совершении тяжкого преступления.
После возвращения в 2020 году уголовного дела Одинцовским городским судом Московской области прокурору на дополнительное расследование, 09 декабря 2020 года, исключительно по инициативе следователя СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу — Егоровой Ж.А., с целью обоснования своих незаконных действий, стоит предположить не без корыстных побуждений, без заявления потерпевшего, ликвидированной в ноябре 2018 года, Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, в отношении Ильи Сучкова было возбуждено еще одно уголовное дело, по факту, якобы мошенничества в особо крупном размере.
Напомним, что согласно решения Арбитражного суда Брянской области общая сумма взысканная с компании АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) в пользу компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД составила 7 929 375 долларов США или 402 748 883 рубля. Также как нами указывалось выше, в декабре 2018 года УФССП по Московской области ЖК «Переделки» был передан в собственность процессуальному правопреемнику компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД за 600 000 000 миллионов рублей.
Разница, почти в 200 000 000 рублей, ни следствием, ни так называемой потерпевшей стороной не была вычтена из общей массы так называемого ущерба якобы причиненного Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ», в лице ее акционера Ильи Сучкова компании Бориса Минца — 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД, что по нашему мнению является не чем иным как кражей у Швейцарской компании вышеуказанной суммы почти в 200 000 000 рублей.
Следствием, прокуратурой и судом данный факт полностью игнорируется.
Также стоит отметить, что согласно действующего законодательства РФ отсутствие каких-либо долговых обязательств у Швейцарской Компании АО «СФО КонцептАГ» перед ликвидированной в ноябре 2018 года Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД на 24 декабря 2018 года полностью исключает, не только возбуждение уголовного дела, но и мошенничество в любой его форме.
Как нами уже отмечалось ранее, судья Хамовнического районного суда г. Москвы, при всех имеющихся в уголовном деле грубейших нарушениях указывающих на фальсификацию, искажение фактических обстоятельств, подмену, подделку следствием материалов дела исключительно с единственной целью обвинить Илью Сучкова в тяжких преступлениях которые он не совершал пытается его рассматривать, в нарушение действующего законодательства РФ, в том числе при вынесенном в нарушение процессуальных сроков постановлении о назначении судебного заседания, отказывая без разбора в рассмотрении имеющих существенное значение для дела во всех ходатайствах заявленных стороной защиты, а также в рассмотрении отводов судье и прокурору. Она же не выдает стороне защиты для ознакомления вещественные доказательства, имеющиеся в материалах дела, протоколы и аудиозаписи судебных заседаний.
Источник: kompromat.group