Криптожульничество как бизнес

Владельцев RBK Money Кирилла и Дениса Бурлаковых кредиторы обвиняют в организации схемы по уклонению от уплаты налогов, преднамеренному банкротству и выводу активов компании. Сами же бизнесмены постепенно «сливаются» из компании — недавно они уменьшили свою долю с 20% до 10%. Скоро братья убегут за рубеж вслед за своим «авторитетным» партнером Иваном Притулой?

Сейчас в «РБК Мани» конкурсный управляющий, который пытается оспорить данные сделки. Есть у него успехи по другим фронтам: в частности, удалось оспорить три договора цессии на 23 млн рублей, заключенных уже с НКО «ЭПС». Согласно базе судебных и нормативных актов РФ, суд постановил, что «РБК Мани», имеющая задолженности перед кредиторами, безвозмездно передала активы аффилированному лицу.
Конкурсный управляющий также подозревает, что из-за продажи активов офшорам по заниженным ценам, Бурлаковы могли уйти от уплаты десятков миллионов рублей налогов. Об этом уже якобы доложили в правоохранительные органы.К тому же, Бурлаковы продолжают разбирательства с Сергеем Майзусом, чья Mayzus Property Management хочет взыскать 141 млн рублей. Как утверждает «Журконтроль», дело тянется ещё с прохоровских времён: в 2011 году между компанией «Инста Дилинг» и «РБК Мани» заключён договор оказания услуг — стоимость последних оценили в 154 млн рублей, но актив медиахолдинга расплачиваться по контракту не спешил. Двумя годами позже, в 2013 году, чешская Mayzus Property Management заключила с «Инста Дилингом» договор уступки права требования, по которой иностранной фирме перешли права требования на 141,941 млн рублей.
В 2017 году Сергей Майзус обратился с требованием признать «РБК Мани» банкротом.
Как писала «Лента.ру», бизнесмен вовсе считает, что через компанию отмывались денежные средства. Об этом он написал в своих обращениях в СК РФ и Контрольное управление Президента РФ.
До кучи, Майзус также приписывал братьям Бурлаковым сотрудничество со скандальным бизнесменом Иваном Притулой. Как утверждают авторы портала «Рукомпромат», якобы Притула дважды или трижды оказывался за решёткой — судили за угрозу убийством, разбой и побои.
Притула вместе с Дмитрием Агапитовым имеет платежный агрегатор «Симплплей».

Читайте также:  Депутат Госдумы пригрозил Горбачеву судом из-за развала СССР

Как указано в сообщении Майзуса, опубликованном на портале «Финсад», якобы «Симплплей» имеет отношение к мошенническими сайтами-опросниками.

Некогда компания работала через РНКО РИБ, которая отправляло транзакции через «Русский стандарт». Позднее «Симплплей» начал работать на ресурсах оператора Tele2, пока оператор не отключил его в 2019 году. Следом в кооперации с «Симплеем» заработал RBK Money — вновь через «Русский стандарт».
И тут у Майзуса возникло сразу несколько вопросов. Во-первых, за RBK Money теперь стоит НКО — небанковская кредитная организация (НКО «ЭПС»). Стало быть, каким образом Центробанк вообще дал им лицензию, да и проверялось ли вообще происхождение средств для внесения в капитал?
Во-вторых, в курсе ли «Русский стандарт», с кем он сотрудничает? За финансовым учреждением стоит весьма одиозный Рустам Тарико, который предположительно работает по той же методичке, что и Бурлаковы. Так, он известен своей тягой к офшорам, а еще его подозревали в обмане инвесторов, вложивших свои деньги в банк в 2014 году…
Криптомировая известностьВот только сам Майзус тоже не так прост, как кажется. Как утверждают авторы телеграм-канала «НеКоломыченко», в недавнем «сливе» данных ФинРазведки США он занимает первое место в списке людей, который участвовали в выводе денег. Да и в целом он очень известен в криптомире.

Некогда Майзус с супругой работали брокерами Forex под брендами Myzus и United World Capital. По слухам, обе конторы оказались мошенническими: собрали с пользователей деньги, а после просто-напросто отключили брокерскую платформу. А на эти деньги чета переехала в Чехию, где занялась уже обменом криптовалюты.

Как писал OCCRP (признан иноагентом на территории РФ), он стал фигурантом нашумевшего «Дела Винника» — с последним он сотрудничал на бирже по обналичиванию биткоинов. В результате закрытия биржи где-то «потерялись» минимум 150 млн долларов.

Читайте также:  Путин заявил о росте преступности в регионах России

А так как вывод средств осуществлялся через MAYZUS Financial Services Ltd, то, вероятнее всего, именно Майзус имеет к ним доступ. Такую версию, в частности, высказывал консультант экс-главы WEX Дмитрия Васильева Виктор Степанов«Ленте.ру».

Что сказать, «спрут» в этой истории собрался поистине интересный! Если верить слухам, то выиграть от этого дела могли все: Прохоров проспонсировал предвыборную кампанию, Бурлаковы «набили» свои офшоры, а Майзус попытался немного «обелить» своё имя, позиционируя себя жертвой.

Создаётся впечатление, что вскоре свои разборки они продолжат за бугром: Майзус уже в Чехии, Притула, по слухам, тоже не в России. Очередь за братьями Бурлаковыми?

А что насчёт Михаила Прохорова – может, и по нему уже звонят колокола?

Источник: compromat.group

Больше новостей

Заметили ошибку или опечатку? Материал нуждается в исправлении? Будем рады Вашей помощи! Пишите на на адрес [email protected].