Налоговики банкротят компанию Бойко-Великого

Столичная ФНС подала заявление в арбитражный суд о банкротстве компании «Вашъ финансовый попечитель», принадлежащей Василию Бойко-Великому

Его компания владела 10% уставного капитала банка Кредит экспресс.

В 2013–2018 годах бизнесмен и шесть сотрудников банка составляли подложные документы о полученных кредитах и крали деньги со счетов клиентов.

Бойко-Великий определял сумму хищений и выбирал лиц из числа сотрудников «Вашего финансового попечителя» для оформления на них кредита.

Также его сотрудники занимались сбором документов для формирования кредитных досье на клиентов и передачи директору Кредит экспресса Алле Кабановой.

Всего в СКР установили 31 случай преступления. Один из них – хищение $500 тыс. со счёта экс-владельца банка Владимира Шеина.

Центробанк отозвал лицензию у Кредит экспресса в мае 2018 года за многочисленные нарушения законодательства в области отмывания денег и существенное снижение собственных средств.

Басманный суд Москвы арестовал Бойко-Великого в июне 2019 года и отправил в СИЗО.

Ему было предъявлено обвинение в хищении 180 млн рублей и около $1 млн.

Источник: compromat.group

Больше новостей

Заметили ошибку или опечатку? Материал нуждается в исправлении? Будем рады Вашей помощи! Пишите на на адрес [email protected].