Через «банк» испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из
Кредитно-фиктивная схема Bandenia
Бывший глава Bandenia, которому в 2014 году на восемь лет запретили руководить испанскими компаниями, числится директором 185 фирм в ВеликобританииВ 2019 году бывший глава BBP Bandenia стал акционером и первым директором новой британской компании под названием Bandenia Challenger Bank — той самой, о которой Куреши рассказывал всепартийной парламентской группе по блокчейну.
Несмотря на слово «банк» в названии, у Bandenia Challenger Bank нет банковской лицензии. Однако на сайте компания предлагает аккредитивы, банковские гарантии и другие финансовые услуги, похожие на те, что когда-то предлагала BBP Bandenia.
У людей, которые якобы работают в Bandenia Challenger Bank, поддельные фото в профилях на LinkedIn.
На вопросы, адресованные Куреши, журналистам ответили в электронном письме без подписи — оно пришло от компании Bandenia Challenger Finance. В нем говорится, что компания просто купила название в интернете.
«Мы ничего не знаем о BBP Bandenia и их группе, а также о том, чем они занимались в прошлом», — говорится в письме.
Но на сайте Bandenia Challenger Bank висит поддельная банковская лицензия, выданная «автономным островом Мвали (Мохели)», — точно такая же, как у BBP Bandenia.Поддельные банковские лицензии Мвали на сайтах Bandenia Challenger Bank (слева) и Bandenia Banca Privada (справа)
Представитель Центробанка Коморских Островов подтвердил, что лицензия ненастоящая, и отметил, что в ЦБ знают о поддельных сайтах, якобы представляющих финансовые органы страны. Он подчеркнул, что банковские лицензии в стране выдает только Центральный банк, и добавил, что Bandenia Challenger Bank — это «офшорная организация, действующая незаконно на основании поддельной лицензии».РеакцияАртилес Себальос отрицает какие-либо правонарушения. С Пасторе, которого Себальос назвал «финансовым консультантом», связаться не удалось.
В ING не стали комментировать участие в схеме из-за «текущих судебных процессов». В CaixaBank заявили, что с банка сняты все обвинения в правонарушениях — суд это подтвердил. В Ibercaja не ответили на запрос о комментариях.
Источник: kompromat.group